|
|
要求”。家海鲜净化厂及其毗邻的土地（原属于老板的女儿法院命令拍卖。他解释说，特蕾莎的女儿纳塔利娅·索摩查（被告）参加了那次拍卖，并以 795,000 欧元的价格拍走了所有东西。“然而，他始终意识到，他只不过是他母亲的一个简单的幌子，而她才是真正为自己出钱并获得拍卖品的人，”检察官指出，然后又指出支付的金额来自贩毒。 除此之外，拍卖中获得的土地最终被授予一家建筑公司，并将其置于另一位稻草人拉蒙·罗德里格斯·帕斯（Ramón Rodríguez Paz）的名下（也被起诉），“尽管实际上仍然属于特蕾莎·查林（）。 出于隐藏毒品非法来源的同样目的，该团伙投资195万美元在中国青岛市建立了一家海鲜加工厂。 公共部。
表示，被告投资了工厂的开办并租赁了周围土地 50 年。信中回忆道：“这是一项长期租赁投资业务，而不是购买工厂。”信中还补充说，这项投资是由一家位于英属维尔京群岛避税天堂的公司进行的。 关 手机号码数据 于该工厂，据解释，该家族在几年后以每月 7,000 欧元的价格将其开采转租，因此他们获得了看似合法的收入。他补充说，2009 年，他们试图转让业务，将投资重新整合到他们的资产中。然而，中国当局因未通过要求的审查而吊销了他们的活动许可证，从而剥夺了他们对该工厂的权利。 检察官办公室指出，警方调查发现，在瑞士银行开设的多个账户中存有大量贩毒资金。它们是在 2000 年至 2010 年间筹集的，目的是向西班牙财政部和反洗。
钱当局隐藏这些资金。 据公共部称，他们在“Malla”账户中发现了 130 万欧元，在“Viauton”账户中发现了总计 757,844 欧元，在“Blue”账户中发现了 239,424 欧元。萨里奥港（富埃特文图拉岛）第四社会法院判处一名警官赔偿 9 万欧元，原因是她在工作场所受到直接上司和下属的骚扰，导致她被降职。 在一项裁决中，法官“基本上”维持了该女子——由前检察官兼合伙人胡安·安东尼奥·弗拉戈（Juan Antonio Frago）代表——对另外两名警察提起的诉讼，宣称他们侵犯了她的身体和精神基本权利。 “在工作场所持续遭受骚扰”，从而实现正直、平等和不基于性别的歧视。 它还指出，“很明显”，“被告政府”——国家警察总队——“显然未能。
|
|
發表於 12:20:50